사기 카지노 대출 혐의로 마카오 은행 전 임원 기소

마카오 카지노 대출 사기

마카오의 전 중국 은행장이 마카오에 기반을 둔 카지노의 이름으로 가짜 대출을 받은 계획과 관련하여 사기 혐의로 구금되어 은행에 약 6,200만 달러의 손실을 입혔다. 소식통에 따르면 현지 방송인 TDM TV 등의 보도에 따라 야우웨이추는 마카오 검찰청에 의해 공식 기소되었다.

대출 사기 범죄조직 정보

전하는 바에 따르면, Chu는 사기와 같은 범죄 활동에 참여한 것으로 기소된 14명의 다른 사람들의 우두머리이다. 검찰에 따르면, 그들은 범죄 연합, 은행 사기, 그리고 문서 위조로 기소되었다. 주장된 사기는 Treasury Island, MGM, 베네치아, Wynn, Grand Lisboa, 그리고 Londoner 카지노와 같은 매우 주목할 만한 부동산과 관련된 존재하지 않는 건설 계획에 대한 대출 신청을 포함했다. 게다가, 검찰은 헝친에서 2025년에 시작될 경쾌한 환승 노선의 가능한 확장에 대한 대출 요청이 있었다고 주장했다. 그 그룹은 또한 존재하지 않는 돈을 위해 대출 요청을 하기 위해 여러 날조된 회사들을 스패닝했다.

공소장에 따르면 이 음모에는 대출 승인을 받은 은행 직원들이 연루됐다. 추 대표는 은행 행정부가 신입사원 채용에서 철저한 신원조사를 무시하도록 설득했다고 한다. 공모자들은 피고발인 명단에 이름을 올렸다.
검찰에 따르면, 홍콩의 HouKong Daily News의 전 국장인 Bobo Ng는 적어도 한 회사를 대신하여 가짜 계약에 대한 은행 대출을 요청하는 데 관여한 혐의로 기소되었다. Ng는 현재 예방적 구금 상태에 있다.

대규모 카지노 관련 사건 리더

응씨에 대한 혐의는 추씨와의 사기를 기획한 것으로 추정되는 류하이구이와의 이전 관계와 관련이 있다. 검찰 수사를 통해 지적된 바와 같이 류씨는 현재 소재 파악이 불가능하다. 또한 응씨의 전 배우자인 데이비드 저우와 그녀의 동생도 공소장에 피고인으로 적시되어 있다.
2014년, 리우는 마카오에서 문서를 위조한 혐의로 기소되었다. 그러나, 검찰은 사건이 열리던 날 신속하게 사건을 종결하였다. 법률 기록에 따르면, 이 조치는 혐의가 기각되는 결과를 낳았다. 이 사건은 이후 마카오 검사 콩치(Kong Chi)의 부패 재판에서 제기되었는데, 콩치는 리우의 사건을 개인적으로 맡았으며 그와 친구 사이였다는 혐의로도 기소되었다.

공 씨는 올해 1월 뇌물과 권력 남용 등 각종 범죄로 유죄 판결을 받았다. 그의 처벌은 징역 17년으로 구성됐다. 사법적 비밀을 위반한 혐의도 유죄 판결에 포함됐다.

기사제공 오늘의승부사 토토사이트 커뮤니티
뱃사공 ([email protected])